2018-01-09 18:30 互聯網金融
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非法集資犯罪,并不是一個我國《刑法》正式規定的具體罪名,而是集資類金融犯罪的統稱,它包括非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪、擅自發行股票、債券罪等。

本文將關注的重點放在案發率最高的非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪案件的年度整理和總結上。筆者從案件典型性、涉案金額和社會影響等維度,盤點2017年案發、審理、審判的十大非法集資犯罪(非法吸收公眾存款和集資詐騙)案件,對重點案件的行為方式、案件性質、判決處罰等進行梳理和點評。

2016年,公安機關針對非法集資共立案1萬余起,平均案值達1365萬元,億元以上案件逾百起。而2017的該項官方數據并未公布,但根據中國裁判文書網現實,2017年以非法集資犯罪為案由的裁判文書為5782份,與2016年的5747份基本持平,可以判斷近兩年的非法集資犯罪案件的審判數量基本持平,遠超過2015年的2422份,相比2015年增長了138%。

2017年全國十大非法集資案件盤點

案件

行為方式

性質

涉案金額

承諾回報

處罰

6月,刷爆朋友圈的非法集資案-上海中晉系案開庭審理

利用虛假業務、關聯交易、虛增業績等手段騙取投資人信任,募集資金。

虛擬理財名義,集資詐騙

募集資金達人民幣400余億元,案發時未兌付本金達48億余元

以10%到25%的年息引誘投資者

該案將擇期宣判

8月,廣西知名企業-睡寶床墊非法集資案一審宣判

向社會公眾以借款的方式吸收資金,用于投資地產、商鋪、發展生產及支付借貸款利息

民間借貸名義,非法吸收公眾存款

實際吸收資金3.5億,返還1.7億

承諾2%-4%不等的月利

主犯被判處8年有期徒刑,罰金40萬元

11月,網貸行業影響力案件-惠州e速貸案一審開庭審理

自融、設立資金池、發虛假標的等形式非法吸收公眾存款。

網絡借貸,非法吸收公眾存款

向投資人募集資金2600多萬元,非法獲利數400多萬元。  

不詳

擇日判決

11月,震驚全國的大案-e租寶案二審維持原判

以高額利息為誘餌,虛構融資租賃項目,持續采用借新還舊、自我擔保等方式大量非法集資

融資租賃理財名義,集資詐騙

實際吸收資金500余億元,涉及投資人約90萬名

預期年化收益率在9%至14.6%之間

主犯丁寧被判無期罰1億。

12月,廣西非法集資第一案-正菱集團非法吸收公眾存款案二審維持原判

以生產經營需要資金周轉等為名,利用承諾支付高息為誘餌,以口口相傳等方式集資

民間借貸名義,非法吸收公眾存款

單位吸存11億;個人吸存2千萬,案件涉及2000余人

每月支付1%至10%不等的利息承諾

8名被告人被判8年至1年6個月不等有期徒刑,并分別處以罰金

12月,廣州昔日最大P2P-盛融在線涉嫌非法吸存案一審判決

利用P2P平臺“盛融在線”公開宣傳,虛構融資方,自融資金、吸收公眾存款投資高風險行業投入房地產、借貸等領域

網絡借貸,非法吸收公眾存款

平臺涉及投資人1.2萬人,融資23億,報警1492人,這1492人未收回金額為3.26億余元

約年利息20%

兩名主要負責人分別被判9年3個月和3年,分別罰款50萬和10萬

12月,安徽特大非法集資案-天合聯盟非法吸存案提起公訴

以投資納斯達克股票為由,通過口口相傳的方式,如每天召開兩次宣講會,對外虛假宣傳并承諾高額回報,誘使社會不特定對象投資

以股權眾籌理財名義,非法吸收公眾存款

2萬余人受騙涉案資金近20億元

根據宣傳,投資人的獲利將是投資的2~2.5倍。

此案已于2017年立案,被告人現已被提起公訴

12月,湖南紅太陽周紅陽等非法集資案一審宣判

在嚴重虧損、巨額負債情況下,向社會公開宣傳公司是擬上市公司,對外虛假承諾,非法集資

民間借貸和股權交易名義,集資詐騙和非法吸收公眾存款

向1351人非法集資逾28億元,實際集資詐騙逾5.3億元

月利率1·5%至7%

相關被告人被判處無期徒刑至三年有期徒刑不等

12月,南京“藍莓”特大集資詐騙案一審宣判

生態農業、健康養老等項目投資為名,用高額回報為誘餌,吸引老百姓投資

以生態農業、養老名義,集資詐騙

非法集資共計人民幣2.28億余元,2.20億余元無法償還

月利率從6%至20.9%不等

66名被告人,兩主犯一審被判無期,其他64人分別被判處有期徒刑或緩刑。

12月,北京“華融普銀案”非法吸收公眾存款55億一審宣判

以理財產品、投資項目為名,向不特定群眾吸收資金

以虛擬理財名義,非法吸收公眾存款

非法吸收55億余元資金,造成投資人經濟損失34億余元

年回報率8%—15%

8名被告被判處有期徒刑九年十個月至四年六個月不等

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